【培訓(xùn)對(duì)象】
財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān) 2) 財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理 3) 各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管 4) 各部門內(nèi)控、內(nèi)審人員

【培訓(xùn)收益】
通過(guò)完善內(nèi)控體系提升企業(yè)員工的執(zhí)行力 【七大循環(huán)】了解內(nèi)控體系的七大業(yè)務(wù)循環(huán)，明確業(yè)務(wù)循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn) 【業(yè)務(wù)循環(huán)】掌握采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制實(shí)務(wù) 【資本循環(huán)】掌握資本融通和固定資產(chǎn)管理等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制實(shí)務(wù) 【風(fēng)險(xiǎn)管理】通過(guò)完善內(nèi)部控制體系，提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平

 第一天、
一、業(yè)務(wù)循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)
- 內(nèi)控的七大業(yè)務(wù)循環(huán)
- 內(nèi)控建立與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
- 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)的影響
二、采購(gòu)及付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
- 采購(gòu)計(jì)劃的制定和審批
- 采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行控制
- 供應(yīng)商管理
- 質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督
- 合同監(jiān)督
- 應(yīng)付賬款管理控制
- 結(jié)賬付款監(jiān)督
- 付款控制策略

三、生產(chǎn)與存貨環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
- 不相容職務(wù)分離制度
- 成本預(yù)算、核算控制
- 存貨的請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)控制
- 存貨的驗(yàn)收與保管控制
- 領(lǐng)用與發(fā)出控制
- 盤點(diǎn)與處置控制
案例分析：
- 案例1：發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴——內(nèi)控失敗往往出現(xiàn)在業(yè)務(wù)循環(huán)中
- 案例2：所在企業(yè)的哪個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)控較弱?
- 案例3：是否因業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)造成較大損失?
- 案例4：如何從制度層面避免壞賬?
- 案例5：存貨控制對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)周期的影響?

第二天、
四、銷售交易環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
- 權(quán)責(zé)分離與授權(quán)審批
- 銷售環(huán)節(jié)充分的憑證和記錄
- 銷售控制的關(guān)鍵點(diǎn)
- 銷售費(fèi)用
- 銷售價(jià)格
- 經(jīng)銷商管理
- 銷售與收款中的業(yè)務(wù)控制
- 應(yīng)收賬款管理——壞賬的風(fēng)險(xiǎn)

五、貨幣資金管理的內(nèi)部控制
- 現(xiàn)金的流入和流出控制
- 業(yè)務(wù)程序?qū)徟贫?/p>

六、投融資活動(dòng)的內(nèi)部控制
- 工程項(xiàng)目投資的內(nèi)部控制實(shí)務(wù)
- 長(zhǎng)期股權(quán)投資的控制環(huán)節(jié)
- 對(duì)籌資合同或協(xié)議的相關(guān)控制
- 對(duì)資產(chǎn)取得及籌資費(fèi)用的相關(guān)控制
- 對(duì)籌集資金的使用控制
- 籌資償付控制

七、固定資產(chǎn)管理的內(nèi)部控制
- 固定資產(chǎn)使用、維護(hù)環(huán)節(jié)的控制
- 固定資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)控制
- 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)控制
案例分析：
- 案例6：固定資產(chǎn)內(nèi)控舞弊案例
- 案例7：工程項(xiàng)目投資的預(yù)算執(zhí)行控制
拓展應(yīng)用：
- 應(yīng)用1：您所在企業(yè)的籌資資本結(jié)構(gòu)是否合理?
- 應(yīng)用2：討論現(xiàn)金管理中常出現(xiàn)的漏洞與風(fēng)險(xiǎn)

 

 澳大利亞會(huì)計(jì)碩士
北京航空航天大學(xué)學(xué)士
加拿大注冊(cè)會(huì)計(jì)師、綠帶
曾任:新華三集團(tuán)咨詢事業(yè)部銷售總監(jiān)
曾任:（中國(guó)）惠普運(yùn)營(yíng)和內(nèi)控負(fù)責(zé)人
曾任:中化集團(tuán)子公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控經(jīng)理
曾任:北京通 - 企通 互聯(lián)網(wǎng)CEO (北京健康寶)
曾任:四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所金融行業(yè)科技風(fēng)險(xiǎn)咨詢總監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)CEO
現(xiàn)任:立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所的高級(jí)經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：
風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控：企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)
管理咨詢：運(yùn)營(yíng)管理、流程優(yōu)化、財(cái)務(wù)盡調(diào)、個(gè)人信息隱私保護(hù)
企業(yè)培訓(xùn)：內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)、顧問(wèn)式銷售培訓(xùn)、個(gè)人信息隱私保護(hù)培訓(xùn)

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
熊老師是世界500強(qiáng)企業(yè)、國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所的背景，她擁有20多年的財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)財(cái)務(wù)未來(lái)的發(fā)展方向，以及國(guó)際上最先進(jìn)的財(cái)務(wù)理念有著深刻的認(rèn)知。作為業(yè)務(wù)BP，對(duì)業(yè)財(cái)融合、管理會(huì)計(jì)有著獨(dú)到的理解，為企業(yè)提供實(shí)操性強(qiáng)、效能高、結(jié)構(gòu)清晰的業(yè)財(cái)融合管理體系。
甲方的背景，加上乙方咨詢資深專家的經(jīng)歷，從財(cái)務(wù)BP、企業(yè)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、合規(guī)稽查到一線銷售、再做到企業(yè)的CEO，不僅格局高、視野廣、落地強(qiáng)、更讓熊老師能夠深刻理解企業(yè)的痛點(diǎn)和需求，通過(guò)親身經(jīng)歷講述如何做好CEO的戰(zhàn)略伙伴、以業(yè)務(wù)視角做財(cái)務(wù)，以戰(zhàn)略為核心，業(yè)務(wù)為導(dǎo)向。
在中國(guó)HP期間，她不僅重組了財(cái)務(wù)BP部門、還優(yōu)化了中國(guó)區(qū)訂單全生命流程，將內(nèi)部審批環(huán)節(jié)從30天縮短至21天，提高了運(yùn)營(yíng)管理效率、實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)；且搭建了業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算體系，為業(yè)務(wù)積累了經(jīng)營(yíng)分析模型，在財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)之間搭建了溝通的橋梁；還多次代表公司，配合公安局、紀(jì)檢委、檢察院處理公司反舞弊事件。2015年，她參與并見(jiàn)證了紫光集團(tuán)投資中國(guó)HP企業(yè)級(jí)服務(wù)器事業(yè)部和杭州華三公司的并購(gòu)項(xiàng)目，該項(xiàng)目被評(píng)為2015年全亞洲十大并購(gòu)項(xiàng)目之一。
此外，熊老師是實(shí)戰(zhàn)型的管理咨詢專家，非常熟悉IPO上市要求，幫助中小民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行上市前的財(cái)務(wù)規(guī)范、0-1的內(nèi)控體系搭建，對(duì)中小企業(yè)的財(cái)稅建設(shè)有著深入淺出的認(rèn)知。
熊老師現(xiàn)全身心的致力于中國(guó)企業(yè)的高中基層管理干部實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效培訓(xùn)課題，為幫助中國(guó)企業(yè)通過(guò)管理落地實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)企夢(mèng)、強(qiáng)國(guó)夢(mèng)而矢志奮斗！同時(shí)致力于中國(guó)民營(yíng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)事業(yè)，幫助中國(guó)中小企業(yè)全面提升、突破發(fā)展瓶頸、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長(zhǎng)，立志指導(dǎo)一萬(wàn)家中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為中華民族的偉大復(fù)興貢獻(xiàn)一份力量！

主講課程：
通用課程 - 知識(shí)體系
內(nèi)控培訓(xùn) – 內(nèi)控發(fā)展史
內(nèi)控培訓(xùn) – 中國(guó)內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動(dòng)態(tài)解讀
內(nèi)控培訓(xùn) – 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀
內(nèi)控培訓(xùn) – 企業(yè)內(nèi)部控制配套指引和解讀
內(nèi)控培訓(xùn) – 上市公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和案例分享
內(nèi)部培訓(xùn) – 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和案例分享
內(nèi)控培訓(xùn) – COSO框架解讀
風(fēng)險(xiǎn)管理 – 內(nèi)部控制和企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理
案例分析 – 公司治理與內(nèi)部控制（例：華為等；所有案例為課程的附件）

定制課程 – 內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn) – 課程目錄
所有課程都包含中國(guó)內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動(dòng)態(tài)解讀
1. 《內(nèi)部控制和企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理》
2. 《內(nèi)部控制與薩班斯-SOX》
3. 《有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查》
4. 《上市公司的內(nèi)控體系建設(shè)和建議》- 二天
5. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引解讀及實(shí)踐》- 二天
6. 《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制》- 二天
7. 《內(nèi)控2.0 - 從合規(guī)遵從到價(jià)值創(chuàng)新》
8. 為有夢(mèng)想的企業(yè)賦能 - 中小企業(yè)的IPO之路 –財(cái)務(wù)規(guī)范、0-1內(nèi)控體系搭建

授課形式：
 通用課程：
內(nèi)控相關(guān)法律法規(guī)更新和解讀、上市企業(yè)內(nèi)部控制體系搭建和建議；
企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、COSO框架；
個(gè)人信息隱私保護(hù) – GDPR
 量身定制：
- 成功的企業(yè)-離不開(kāi)完善的內(nèi)控體系-內(nèi)控的好壞取決于卓越內(nèi)控團(tuán)隊(duì)與制度！
- 2021年，我們將從戰(zhàn)略、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的視角出發(fā)，重新定義內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理于企業(yè)的意義，精裝打造風(fēng)險(xiǎn)控制系列課程，助力企業(yè)防患于未然。
- 我們將根據(jù)企業(yè)所屬行業(yè)特性、監(jiān)管要求、自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行定制化的體系培訓(xùn)。
- 我們專門為客戶普及基礎(chǔ)知識(shí)，進(jìn)行專業(yè)而有效的事前調(diào)研，設(shè)計(jì)針對(duì)性更強(qiáng)的課程體系，選擇最適合的培訓(xùn)方式，旨在達(dá)成解決實(shí)際問(wèn)題的目標(biāo)。

授課風(fēng)格 ：
實(shí)戰(zhàn)派、全流程案例教學(xué)、專業(yè)的大白話
讓科學(xué)流行起來(lái)、讓學(xué)習(xí)娛樂(lè)起來(lái)
熊老師授課充滿激情、親和力強(qiáng)、邏輯性強(qiáng)、對(duì)培訓(xùn)手段和形式的運(yùn)用爐火純青，寓教于樂(lè)
她充分與學(xué)員互動(dòng)，善于案例教學(xué)，思路清晰明了、方向感強(qiáng)、深入淺出、形象生動(dòng)的風(fēng)格輔之其扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深受學(xué)員好評(píng)

服務(wù)客戶：
運(yùn)營(yíng)商：
聯(lián)通設(shè)計(jì)院、移動(dòng)技術(shù)公司、中國(guó)電信廣東公司
金融、泛金融行業(yè)：
成都天府投資集團(tuán)、建設(shè)銀行、國(guó)盛證券、陜西投資集團(tuán)有限公司、深業(yè)華融非融資性擔(dān)

• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險(xiǎn)是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險(xiǎn)的成因二、操作風(fēng)險(xiǎn)涵義二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類1.人員風(fēng)險(xiǎn)2.流程風(fēng)險(xiǎn)3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)4.外部事件風(fēng)險(xiǎn)四、操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)五、操作風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策第二講：會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施一、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)1. 對(duì)身份異常的個(gè)人結(jié)算賬戶的身份識(shí)..

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• 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

   

  一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理概述什么是風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國(guó)資委全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引框架二、如何建立有效的內(nèi)部控制內(nèi)部控制的定義及目標(biāo) 內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)原則企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引如何通過(guò)流程來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)中石化內(nèi)控體系案例詳解集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控..

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• 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

   

  一、風(fēng)險(xiǎn)防范與管理風(fēng)險(xiǎn)防范與管理引言：解讀國(guó)資委《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、國(guó)資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理情況國(guó)內(nèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理情況風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理1) 什么是風(fēng)險(xiǎn)？某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合2) 什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？風(fēng)險(xiǎn)管理必須識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理要著眼于風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理要學(xué)會(huì)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)在降..

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• 醫(yī)院內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理

   

  課程設(shè)置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動(dòng)交流、沙盤演練、現(xiàn)場(chǎng)解答課程內(nèi)容一 建立內(nèi)部控制體系所面臨的挑戰(zhàn) 影響企業(yè)內(nèi)控力度的諸多因素解析 什么是內(nèi)部控制 企業(yè)在內(nèi)部控制方面遇到了什么挑戰(zhàn) 該由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)內(nèi)部控制問(wèn)題 二 企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來(lái)審閱內(nèi)部控制體系診斷 如何來(lái)認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)行的內(nèi)部控..

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• 管理培訓(xùn)：戰(zhàn)略導(dǎo)向的風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制

   

  第一部分 理解風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制 1、 從案例來(lái)看內(nèi)部控制的發(fā)展歷史 2、 從風(fēng)險(xiǎn)的定義來(lái)認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制 3、 《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》與《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》點(diǎn)評(píng) 4、 風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制管理的基本流程 5、 風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制的組織保證 第二部分 公司總體風(fēng)險(xiǎn)管理方法和工具 1、 企業(yè)目標(biāo)與公司總體風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 2、 公司總體風(fēng)險(xiǎn)信息的識(shí)別 3、 公司總體風(fēng)..

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• 郵政企業(yè)財(cái)務(wù)增長(zhǎng)的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制

   

  一、 企業(yè)財(cái)務(wù)定位：1、財(cái)務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購(gòu)——系統(tǒng)工程——財(cái)務(wù)；2、財(cái)務(wù)管理與企業(yè)管理的對(duì)接：?jiǎn)栴}1：中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)分析：如果我是客觀中立的財(cái)務(wù)人員，我如何來(lái)做財(cái)..

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