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商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件實戰(zhàn)提升

主講老師：彭志升 課程時長：2 天

第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監(jiān)會強監(jiān)管罰單分析1. 罰單數(shù)量與區(qū)域分析2. 罰單金額與機構(gòu)分析3. 行政處罰要點分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關(guān)于預防銀行業(yè)保險業(yè)從業(yè)人..

商業(yè)銀行合規(guī)風險管理、案防管理與員工行為管理

主講老師：賈宏波 課程時長：2 天

第1章：商業(yè)銀行合規(guī)風險管理要點：1.近期重點監(jiān)管領(lǐng)域及其動態(tài)央行與銀保監(jiān)會重點會議要點近期國家其他重要會議要點近期監(jiān)管機構(gòu)工作主線..

銀行合規(guī)與反洗錢管理提升

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

第一部分 當前的銀行合規(guī)與反洗錢趨勢一、《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》主要內(nèi)容分析二、近期國內(nèi)反洗錢監(jiān)管趨勢分析第二部分 反洗錢管理能力提升與相關(guān)風險案例分享一、反洗錢風險識別與防范(一)典型可疑交..

商業(yè)銀行合規(guī)風險管理

主講老師：卜范濤 課程時長：2 天

一、商業(yè)銀行合規(guī)風險的現(xiàn)狀及基本內(nèi)容1.我國商業(yè)銀行合規(guī)風險管理的現(xiàn)狀1)合規(guī)意識淡薄2)合規(guī)制度缺陷3)制度執(zhí)行不力4)重任務輕風險2．我國商業(yè)銀行合規(guī)風險的成因分析1)信息不對稱2..

銀行合規(guī)管理與反洗錢趨勢分析

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

上午第一部分 新常態(tài)下的銀行合規(guī)風險管理趨勢一、新經(jīng)濟情勢下的合規(guī)管理經(jīng)驗借鑒(一)一些國際性大銀行合規(guī)管理的領(lǐng)先做法 (二)一些國家和地區(qū)及國際組織強化合規(guī)監(jiān)管的趨勢(三)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行合..

2018村鎮(zhèn)銀行合規(guī)與風險管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

一、銀監(jiān)會文件解析1、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》重點解析2、《中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)村鎮(zhèn)銀行監(jiān)管指引的通知》具體分析二、商業(yè)銀行公司治理—《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》1、股東責任2、商業(yè)..

《商業(yè)銀行合規(guī)案防》課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

一、銀行工作人員合規(guī)案防與風險管理概述1、什么是銀行工作人員合規(guī)案防與風險管理（1）金融風險與非金融風險的區(qū)別（2）法律風險與信用風險、操作風險和市場風險的關(guān)系（3）金融機構(gòu)合規(guī)風險的種類2、銀行..

商業(yè)銀行合規(guī)風險管理課程大綱

主講老師：胡樂群 課程時長：2 天

一、商業(yè)銀行合規(guī)風險管理的基本理念1.合規(guī)風險與合規(guī)風險管理2.商業(yè)銀行經(jīng)營管理合規(guī)的內(nèi)容與范圍3.銀監(jiān)會《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》主要內(nèi)容和基本要求4.商業(yè)銀行合規(guī)風險管理的層次與邏輯5.商業(yè)..

商業(yè)銀行合規(guī)管理與警示教育

主講老師：孫志強 課程時長：1 天

第一章 職務犯罪基本法律知識1.1職務犯罪的概念1.2常見的職務犯罪概念及立案標準貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、行賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪、私分國有資產(chǎn)罪等（上述罪名均案例解析）案例：“金融..

商業(yè)銀行合規(guī)風險管理

主講老師：卜范濤 課程時長：2 天

一、商業(yè)銀行合規(guī)風險的現(xiàn)狀及基本內(nèi)容1.我國商業(yè)銀行合規(guī)風險管理的現(xiàn)狀1) 合規(guī)意識淡薄2) 合規(guī)制度缺陷3) 制度執(zhí)行不力4) 重任務輕風險2．我國商業(yè)銀行合規(guī)風險的成因分析1) 信息不..

銀行合規(guī)與反洗錢管理提升

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

第一部分 當前的銀行合規(guī)與反洗錢趨勢一、《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》主要內(nèi)容分析二、近期國內(nèi)反洗錢監(jiān)管趨勢分析第二部分 反洗錢管理能力提升與相關(guān)風險案例分享一、反洗錢風險識別與防范(一)典型可疑交..

銀行合規(guī)管理與反洗錢趨勢分析

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

上午第一部分 新常態(tài)下的銀行合規(guī)風險管理趨勢一、新經(jīng)濟情勢下的合規(guī)管理經(jīng)驗借鑒(一)一些國際性大銀行合規(guī)管理的領(lǐng)先做法 (二)一些國家和地區(qū)及國際組織強化合規(guī)監(jiān)管的趨勢(三)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行合..

紅線預警——商業(yè)銀行合規(guī)管理全案解析

主講老師：張小平 課程時長：2 天

第一講：銀行的公司治理環(huán)節(jié)的違規(guī)紅線——目前監(jiān)管部門的監(jiān)管重點方式：進行公司治理的概念、核心、目標、包括的內(nèi)容講解及35件法規(guī)設計監(jiān)管紅線介紹紅線一：銀行公司的治理架構(gòu)與內(nèi)外部監(jiān)督體系..

銀行合規(guī)風險管理警示與防范

主講老師：王可妮 課程時長：2 天

第一講：風險全局層面——金融體系主要風險解析一、風險管理的價值1. 風險管理的價值案例：從明星到魔鬼：瑞銀因一人巨虧23億美元案例：海南發(fā)展銀行風險管理案例案例：成也蕭何，..

商業(yè)銀行合規(guī)風險管理

主講老師：賈宏波 課程時長：2 天

商業(yè)銀行合規(guī)風險管理1.近期中國經(jīng)濟與金融市場運行要點與合規(guī)管理的內(nèi)外部環(huán)境2.近期重點監(jiān)管領(lǐng)域及其動態(tài)央行與銀保監(jiān)會重點會議要點近期監(jiān)管機構(gòu)工作主線，..

商業(yè)銀行合規(guī)管理及風險控制專題講座提綱

主講老師：鄭志東 課程時長：1 天

第一講：合規(guī)與合規(guī)管理一、合規(guī)概述1、合規(guī)相關(guān)概念及法律、法規(guī)2、合規(guī)的源起與現(xiàn)狀3、合規(guī)風險與法律風險、操作風險的聯(lián)系與區(qū)別；二、合規(guī)管理概述1、合規(guī)管理概念與特征2、合規(guī)管理在國內(nèi)現(xiàn)狀..

銀行合規(guī)管理的法律風險策略

主講老師：李令秀 課程時長：3 天

第一講、 銀行合規(guī)管理的現(xiàn)狀分析一、 商業(yè)銀行合規(guī)管理的監(jiān)管機構(gòu)二、 銀行合規(guī)風險管理的高壓態(tài)勢三、 銀行合規(guī)風險管理的處罰措施四、 銀行如何應對1、合規(guī)風險大案不斷2、合規(guī)管理：金..

商業(yè)銀行合規(guī)風險管理、案防管理與員工行為管理

主講老師：賈宏波 課程時長：2 天

商業(yè)銀行合規(guī)風險管理1.近期中國經(jīng)濟與金融市場運行要點與合規(guī)管理的內(nèi)外部環(huán)境2.近期重點監(jiān)管領(lǐng)域及其動態(tài)央行與銀保監(jiān)會重點會議要點近期監(jiān)管機構(gòu)工作主線，..

合規(guī)經(jīng)營 銀行從業(yè)人員職業(yè)操守

主講老師：鄭孜平 課程時長：2 天

一．什么是職業(yè)操守？二．銀行員工應具備什么樣的基本素質(zhì)？1.共七個方面的分析和解釋2.銀行員工還需要明了：良好的心態(tài)和懷有感激之心三．恪 守 職 業(yè) 操 守 珍 惜 職 業(yè) 生 涯1.職業(yè)操守的幾..

反洗錢合規(guī)管理與案件防范

主講老師：湯紅 課程時長：1 天

第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規(guī)意識一、解讀反洗錢最新監(jiān)管要求二、金融機構(gòu)面臨的反洗錢形勢三、反洗錢的目標1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預防洗錢活動3. 打擊恐怖..

強監(jiān)管時代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

主講老師：湯紅 課程時長：1 天

第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風險、安全就是效益、守法就是信譽的合規(guī)經(jīng)營理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三..

強監(jiān)管時代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

主講老師：湯紅 課程時長：1 天

第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風險、安全就是效益、守法就是信譽的合規(guī)經(jīng)營理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三..

商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件實戰(zhàn)提升

主講老師：彭志升 課程時長：2 天

第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監(jiān)會強監(jiān)管罰單分析1. 罰單數(shù)量與區(qū)域分析2. 罰單金額與機構(gòu)分析3. 行政處罰要點分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關(guān)于預防銀行業(yè)保險業(yè)從業(yè)人..

“強監(jiān)管”下商業(yè)銀行風險意識與主動合規(guī)管理

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：監(jiān)管風暴下的商業(yè)銀行合規(guī)管理要求1. 中國銀監(jiān)會發(fā)布的20條新規(guī)，操作風險強打補丁的深刻含義2. 郭樹清監(jiān)管風暴及穿透監(jiān)管思路3. 中國銀保監(jiān)會重要講話精神對銀行業(yè)的影響4. 中國銀保監(jiān)會開出..

商業(yè)銀行員工行為管理與合規(guī)文化建設

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：劍指金融，銀行人路在何方？1. 中國銀監(jiān)會發(fā)布的20條新規(guī)，操作風險強打補丁2. 郭樹清監(jiān)管風暴及穿透監(jiān)管思路3. 2020人民銀行監(jiān)管上主抓的重點業(yè)務4. 回顧與前行—&mdas..