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國有企業(yè)合規(guī)、內(nèi)控與全面風險管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

第一部分 國有企業(yè)合規(guī)與全面風險管理概述 （一）合規(guī)與風險管理相關(guān)概念的理解 （二）合規(guī)與風險管理的源起與現(xiàn)狀 （三）合規(guī)風險與法律風險、操作風險 第二部分 國企合規(guī)與全面風險管理的分類 （一）合..

《國有企業(yè)合規(guī)風險管理》

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

第一部分 合規(guī)風險管理實務一、《國有企業(yè)合規(guī)管理指引》的解讀與理解（一）發(fā)布的背景、目的（二）影響與效應（三）國資國企合規(guī)改革的需要（四）文件重點分析（五）實務案例關(guān)注點二、國有合規(guī)管理概..

《國有企業(yè)合規(guī)風險管理》

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

第一部分 合規(guī)風險管理實務一、《國有企業(yè)合規(guī)管理指引》的解讀與理解（一）發(fā)布的背景、目的（二）影響與效應（三）國資國企合規(guī)改革的需要（四）文件重點分析（五）實務案例關(guān)注點二、國有合規(guī)管..

《國有企業(yè)合規(guī)、內(nèi)控與全面風險管理》課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

第一部分 國有企業(yè)合規(guī)與全面風險管理概述 （一）合規(guī)與風險管理相關(guān)概念的理解 （二）合規(guī)與風險管理的源起與現(xiàn)狀 （三）合規(guī)風險與法律風險、操作風險 第二部分 國企合規(guī)與全面風險管理的分類 （一）合..

《國有企業(yè)合規(guī)風險管理》

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

第一部分 合規(guī)風險管理實務一、合規(guī)管理概述（一）合規(guī)風險管理（二）合規(guī)風險管理的特征1 .全面性2. 強制性3. 持續(xù)性4. 有效性（三）合規(guī)管理的原則1. 合規(guī)部門的獨立權(quán)威性 ..

《國有企業(yè)合規(guī)與經(jīng)營風險管理》

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

、企業(yè)管理人員合規(guī)與經(jīng)營風險管理的理解（一）合規(guī)與經(jīng)營風險關(guān)聯(lián)性解讀（二）合規(guī)與經(jīng)營風險管理工作的具體開展（三）全面風險管理體系建設(shè)1、 組織架構(gòu)與三道防線建設(shè)（適當性與有效性）；2、 企業(yè)文化與..

國有企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)實務與案例分析

主講老師：雷勛華 課程時長：2 天

模塊一 國有企業(yè)合規(guī)管理體系概述 幾個概念 合規(guī) 合規(guī)風險 合規(guī)管理 合規(guī)管理體系 國有企業(yè)合..

合規(guī)經(jīng)營 銀行從業(yè)人員職業(yè)操守

主講老師：鄭孜平 課程時長：2 天

一．什么是職業(yè)操守？二．銀行員工應具備什么樣的基本素質(zhì)？1.共七個方面的分析和解釋2.銀行員工還需要明了：良好的心態(tài)和懷有感激之心三．恪 守 職 業(yè) 操 守 珍 惜 職 業(yè) 生 涯1.職業(yè)操守的幾..

反洗錢合規(guī)管理與案件防范

主講老師：湯紅 課程時長：1 天

第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規(guī)意識一、解讀反洗錢最新監(jiān)管要求二、金融機構(gòu)面臨的反洗錢形勢三、反洗錢的目標1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預防洗錢活動3. 打擊恐怖..

強監(jiān)管時代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

主講老師：湯紅 課程時長：1 天

第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風險、安全就是效益、守法就是信譽的合規(guī)經(jīng)營理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三..

強監(jiān)管時代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

主講老師：湯紅 課程時長：1 天

第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風險、安全就是效益、守法就是信譽的合規(guī)經(jīng)營理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三..

商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件實戰(zhàn)提升

主講老師：彭志升 課程時長：2 天

第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監(jiān)會強監(jiān)管罰單分析1. 罰單數(shù)量與區(qū)域分析2. 罰單金額與機構(gòu)分析3. 行政處罰要點分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關(guān)于預防銀行業(yè)保險業(yè)從業(yè)人..

“強監(jiān)管”下商業(yè)銀行風險意識與主動合規(guī)管理

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：監(jiān)管風暴下的商業(yè)銀行合規(guī)管理要求1. 中國銀監(jiān)會發(fā)布的20條新規(guī)，操作風險強打補丁的深刻含義2. 郭樹清監(jiān)管風暴及穿透監(jiān)管思路3. 中國銀保監(jiān)會重要講話精神對銀行業(yè)的影響4. 中國銀保監(jiān)會開出..

商業(yè)銀行員工行為管理與合規(guī)文化建設(shè)

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：劍指金融，銀行人路在何方？1. 中國銀監(jiān)會發(fā)布的20條新規(guī)，操作風險強打補丁2. 郭樹清監(jiān)管風暴及穿透監(jiān)管思路3. 2020人民銀行監(jiān)管上主抓的重點業(yè)務4. 回顧與前行—&mdas..

商業(yè)銀行基層機構(gòu)業(yè)務合規(guī)風險管理與案件防范

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：監(jiān)管風暴下的金融時期1. 新形勢下的金融走向和監(jiān)管風暴2. “強監(jiān)管、嚴問責”形勢下的合規(guī)管理要求3. 銀監(jiān)會提出了內(nèi)控體系建設(shè)、“三道防線”建設(shè)（..

銀行客戶經(jīng)理職業(yè)操守與合規(guī)要求

主講老師：JACKY 課程時長：2 天

培訓方式：案例+課堂講授+多媒體演示課程大綱： 第一節(jié) 客戶經(jīng)理職業(yè)操守與職業(yè)發(fā)展 1、 什么是職業(yè)操守？ 2、 客戶經(jīng)理的職業(yè)操守要求 3、 職業(yè)操守與銀行品牌、風險、績效 4、 職..

“金稅四期”稅收環(huán)境下——發(fā)票合規(guī)性與稅務風險控制

主講老師：郝卯花 課程時長：1 天

一、金稅四期大數(shù)據(jù)背景下，發(fā)票管理有什么重大意義？1、涉稅風險及其表現(xiàn)形式2、當前稅收環(huán)境簡介金稅三期與金稅四期、反洗票系統(tǒng)、新出臺的稅收政策法規(guī)3、稅收新形勢下發(fā)票管理的意義以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案..

西電集團中層及以上領(lǐng)導干部依法合規(guī)專項培訓 ——集團公司內(nèi)部控制與風險管理

主講老師：蘇建偉 課程時長：2 天

一、企業(yè)四大循環(huán)系統(tǒng)的控制（一）品牌管控:長期堅持穩(wěn)健的品牌策略1、強大的品牌根植于優(yōu)秀的服務及先進的技術(shù)和可靠的品質(zhì)之中。2、健康的經(jīng)營理念，這才是企業(yè)發(fā)展的首要前提。3、長期堅持穩(wěn)健的品牌策略，建..

國有企業(yè)合規(guī)、內(nèi)控與全面風險管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

第一部分 國有企業(yè)合規(guī)與全面風險管理概述 （一）合規(guī)與風險管理相關(guān)概念的理解 （二）合規(guī)與風險管理的源起與現(xiàn)狀 （三）合規(guī)風險與法律風險、操作風險 第二部分 國企合規(guī)與全面風險管理的分類 （一）合..

建筑施工企業(yè)的合規(guī)管理

主講老師：李慈強 課程時長：2 天

一、建筑施工企業(yè)的特殊性與合規(guī)管理的重要意義（一）建筑施工企業(yè)的特殊性（二）合規(guī)管理對建筑施工企業(yè)的重要意義（三）合規(guī)管理的主要流程與核心內(nèi)容（四）合規(guī)管理的標準化、制度化、流程化二、建筑施工企業(yè)..

國有企業(yè)法律風險與內(nèi)控合規(guī)管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

第一部分 國有企業(yè)法律風險管理框架與實務分析一、國有企業(yè)法律風險管理階段（一）傳統(tǒng)基礎(chǔ)階段（二）專門管理階段（三）定性管理階段（四）定量管理階段（五）整體管理階段二、法律風險管理框架的基本..

六大模塊解析企業(yè)大合規(guī)體系

主講老師：張春梅 課程時長：1 天

一、合規(guī)概述1、什么是合規(guī)？2、合什么規(guī)？3、合規(guī)的價值是什么？二、合同合規(guī)1、合同簽訂中常見的“雷區(qū)”2、合同的履行與保全合同履行中的抗辯權(quán)&..

2022年李丹老師課程目錄 （企業(yè)合規(guī)管理與法律風險防范）

主講老師：李丹 課程時長：2 天

專題一、《民法典》課程課題一、《民法典》對企業(yè)合規(guī)管理的影響及其法律風險防范課題二、《民法典》對企業(yè)人力資源合規(guī)管理的影響及其法律風險防范專項二、企業(yè)法律風險防范課程課題一、《企業(yè)常見的法律問題及解決..

國企合規(guī)管理指引解讀

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

一、合規(guī)管理指引的解讀1、發(fā)布的背景2、發(fā)布的目的3、發(fā)布的意義4、影響與效應5、國資國企改革的需要二、國企合規(guī)管理的認識1、合規(guī)的基本概念2、合規(guī)管理的含義3、合規(guī)文件體系的構(gòu)成..

《國有企業(yè)合規(guī)風險管理》

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

第一部分 合規(guī)風險管理實務一、《國有企業(yè)合規(guī)管理指引》的解讀與理解（一）發(fā)布的背景、目的（二）影響與效應（三）國資國企合規(guī)改革的需要（四）文件重點分析（五）實務案例關(guān)注點二、國有合規(guī)管理概..