【培訓(xùn)對象】
企業(yè)審計人員、內(nèi)控部門人員、企業(yè)財會人員、管理干部

【培訓(xùn)收益】
● 提升企業(yè)內(nèi)控管理水平，強(qiáng)化風(fēng)險管控能力，助力企業(yè)發(fā)展 ● 系統(tǒng)學(xué)習(xí)內(nèi)部控制制度的框架，深刻理解內(nèi)部審計與全面風(fēng)險管理的關(guān)系 ● 通過案例學(xué)習(xí)幫助學(xué)員構(gòu)建內(nèi)控審計系統(tǒng)思維，提升內(nèi)控審計的把控能力 ● 掌握診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，練就發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷的火眼金睛 ● 掌握內(nèi)控審計的方法和要點，完善企業(yè)的內(nèi)控制度 ● 幫助企業(yè)建立反舞弊內(nèi)控流程，打造沒有貪污的企業(yè)凈土

導(dǎo)引：國企與民企的內(nèi)控現(xiàn)狀及存在問題
第一講：內(nèi)控審計與全面風(fēng)險控制
案例導(dǎo)入：辛辛苦苦幾十年，一朝回到解放前的慘痛案例
思考：全面風(fēng)控與內(nèi)控審計的重要性
一、內(nèi)控概述與內(nèi)在邏輯
1. 全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制
案例：垮掉的巨無霸企業(yè)
2. 《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》介紹
3. 內(nèi)控的三大目標(biāo)：合法合規(guī)，高效落地，助力發(fā)展
4. 內(nèi)控的四大原則：有效性原則、重要性原則、系統(tǒng)性原則、成本效益原則
5. 內(nèi)控的五大活動：內(nèi)控環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督
二、內(nèi)控審計實務(wù)
案例：內(nèi)控風(fēng)險典型案例
1. 內(nèi)控審計是企業(yè)長期發(fā)展的剛需
2. 全面風(fēng)險控制的必要性與誤區(qū)
3. 內(nèi)控審計思路
4. 內(nèi)控審計的流程：審計前、審計中、出具報告
5. 內(nèi)控審計的方法：詢問、觀察、檢查、函證、重新計算、重新執(zhí)行
三、內(nèi)控審計要點
1. 合規(guī)管理體系審計要點
2. 重點經(jīng)營環(huán)節(jié)合規(guī)審計要點
3. 重點人員合規(guī)審計要點
4. 重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域合規(guī)審計要點
四、全面風(fēng)險控制
案例：全面風(fēng)險控制助力企業(yè)發(fā)展
1. 舞弊調(diào)查中的風(fēng)險與合規(guī)問題
2. 舞弊調(diào)查基本流程和調(diào)查計劃的制定
3. 證據(jù)鏈理論與實踐
4. 訪談與筆錄
5. 供應(yīng)鏈舞弊調(diào)查指南

第二講：銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部審計流程和要點建設(shè)
1. 銷售與收款循環(huán)的特點
2. 銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制
3. 銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部審計
案例：某公司銷售與收款循環(huán)審計案例
現(xiàn)場討論：對銷售與收款循環(huán)審計過程中提出的建議，有哪些適合所在公司？

第三講：采購與付款循環(huán)的內(nèi)部審計流程和要點建設(shè)
1. 采購與付款循環(huán)的特點
2. 采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制
3. 采購與付款循環(huán)的內(nèi)部審計
案例：某公司采購與付款循環(huán)審計案例
現(xiàn)場討論：對采購審計過程中提出的建議，有哪些適合所在公司？

第四講：生產(chǎn)與存貨循環(huán)的內(nèi)部審計流程和要點建設(shè)
1. 生產(chǎn)與存貨循環(huán)的特點
2. 生產(chǎn)與存貨循環(huán)的內(nèi)部控制
3. 生產(chǎn)與存貨循環(huán)的內(nèi)部審計
案例：某公司生產(chǎn)與存貨循環(huán)審計案例
現(xiàn)場討論：對生產(chǎn)與存貨循環(huán)審計過程中提出的建議，有哪些適合所在公司？

第五講：投資與籌資循環(huán)的內(nèi)部審計流程和要點建設(shè)
1. 投資與籌資循環(huán)的特點
2. 投資與籌資循環(huán)的內(nèi)部控制
3. 投資與籌資循環(huán)的內(nèi)部審計
案例：某公司投資與籌資循環(huán)審計案例
現(xiàn)場討論：對投資與籌資循環(huán)審計過程中提出的建議，有哪些適合所在公司？

第六講：貨幣資金的內(nèi)部審計流程和要點建設(shè)
1. 貨幣資金與業(yè)務(wù)循環(huán)概述
2. 貨幣資金內(nèi)部控制及其測試
3. 庫存現(xiàn)金審計
4. 銀行存款和其他貨幣資金審計
案例：某公司貨幣資金的內(nèi)部審計案例
現(xiàn)場討論：對貨幣資金的內(nèi)部審計過程中提出的建議，有哪些適合所在公司？

第七講：建設(shè)項目內(nèi)部審計流程和要點建設(shè)
1. 建設(shè)項目審計概述
2. 建設(shè)項目全過程跟組審計工作要點
3. 重點項目審計的要點
案例：某公司建設(shè)項目內(nèi)部審計案例
現(xiàn)場討論：對建設(shè)項目內(nèi)部審計過程中提出的建議，有哪些適合所在公司？
——提煉與總結(jié)、結(jié)語、答疑互動 

19年企業(yè)財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗
8年央企財務(wù)+財稅體系搭建經(jīng)驗
曾任：中集集團(tuán)（央企） | 能源板塊財務(wù)總監(jiān)
曾任：中國平安保險（世界500強(qiáng)） | 團(tuán)險部辦公室負(fù)責(zé)人
曾任：中國大地財產(chǎn)保險公司 | 財務(wù)經(jīng)理
曾任：江泰投資貿(mào)易服務(wù)（深圳）有限公司 | 財務(wù)部總經(jīng)理
專業(yè)科班出身+專業(yè)證書加持：金融碩士、注冊納稅籌劃師、中級會計師、管理會計師
5+家企業(yè)的財稅特邀講師：大地保險公司、中集集團(tuán)、達(dá)內(nèi)等，累計授課200+場
多個百萬級項目的主導(dǎo)+參與者：中企天華納稅籌劃股份-【稅收籌劃項目】、唐山房地產(chǎn)公司-【稅收籌劃項目】、北京某房地產(chǎn)公司-【稅收籌劃項目】為企業(yè)完善自身的財務(wù)體系，合理合法為企業(yè)優(yōu)化稅務(wù)，涉及金額2個小目標(biāo)（2億元）。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
郝老師專注于財務(wù)19年，對企業(yè)財務(wù)管理、稅務(wù)籌劃、資金管理、風(fēng)險內(nèi)控等領(lǐng)域有深入的研究，是一位專業(yè)能力強(qiáng)、實操性強(qiáng)的實戰(zhàn)派講師。
[01]-管理財務(wù)+財稅信息系統(tǒng)建設(shè)：任職中集集團(tuán)總部時,參與SAP籌建工作與公司ERP的建立，利用大數(shù)據(jù)完善公司財務(wù)板塊內(nèi)控和運(yùn)營流程，采用財務(wù)系統(tǒng)管理加財務(wù)運(yùn)作，1年內(nèi)幫助企業(yè)收回了拖欠時長到10年之久的欠款，金額達(dá)2億，并合理合法應(yīng)該合同規(guī)劃為大型企業(yè)每月節(jié)稅總計約100萬。
[02]-財務(wù)+財稅運(yùn)營流程優(yōu)化：任職中集集團(tuán)下屬能源板塊時，與公司先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持相結(jié)合，從公司戰(zhàn)略建立到預(yù)算全流程管控執(zhí)行落地全流程，真正做到了財務(wù)通過流程各個節(jié)點控管企業(yè)各項工作順利開展的再造力量，為集團(tuán)公司后期年利稅上百億打下了堅實的科技系統(tǒng)層面基礎(chǔ)，也為財務(wù)部能更好的為集團(tuán)公司整體做服務(wù)、搞管理、定戰(zhàn)略找到了抓手。同時主導(dǎo)應(yīng)收賬款的整體完整的閉環(huán)對賬、要賬過程，在稅務(wù)設(shè)計板塊，拆分合同，把銷售和運(yùn)輸拆分，每年為企業(yè)合理合法節(jié)約稅收近3000萬。
[03]-稅企融合實踐應(yīng)用：任職中國大地財產(chǎn)保險公司時，與稅務(wù)機(jī)關(guān)一直保持融洽關(guān)系，做到既支持稅務(wù)機(jī)關(guān)工作，又充分享受稅務(wù)機(jī)關(guān)為企業(yè)提供的各項優(yōu)惠服務(wù)工作，每年為企業(yè)合理合法節(jié)約稅收近2000萬,真正做到了和諧雙贏的稅企關(guān)系始終踐行者！
[04]-財務(wù)+財稅專業(yè)內(nèi)容轉(zhuǎn)化與輸出：
◆ 曾為泰康保險公司下屬營業(yè)部、廊坊支公司講授《企業(yè)涉稅風(fēng)險規(guī)避與稅務(wù)籌劃》、《稅務(wù)稽查指標(biāo)及應(yīng)對》等課程，累計16期。
◆ 曾為大地財產(chǎn)保險公司河北分公司講授《一張發(fā)票就是一個企業(yè)的家底，從不同角度理解“金稅三期”》、《業(yè)財融合下，財務(wù)人員如何成功轉(zhuǎn)型》等課程，累計10期。
◆ 曾為中集集團(tuán)下屬能源板塊子公司講授《金稅三期大環(huán)境下企業(yè)的風(fēng)險與機(jī)遇》、《稅務(wù)籌劃與利潤創(chuàng)造---企業(yè)科學(xué)納稅》等課程，累計7期。

主講課程：
《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》
《新形勢下的業(yè)財融合管理策略》
《金稅四期下的企業(yè)財稅風(fēng)險防范與應(yīng)對》
《全面預(yù)算——企業(yè)賺錢搬動的第一枚“棋子”》
《解讀財務(wù)報表——如何利用三大報表“控風(fēng)險定決策”》
《“秒”懂稅務(wù)風(fēng)險——股權(quán)架構(gòu)設(shè)計稅務(wù)“避坑”指南》
《立足稅務(wù)總局看稅務(wù)稽查——企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險防御體系建設(shè)》 

• 銀行標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點建設(shè)項目

   

  第一部分 網(wǎng)點轉(zhuǎn)型 勢在必行一、網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，迎接客戶體驗時代二、商業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)部布局的最新變化三、銀行網(wǎng)點服務(wù)現(xiàn)狀四、銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的內(nèi)容和要素五、國內(nèi)網(wǎng)點轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢六、從結(jié)算型向服務(wù)營銷型轉(zhuǎn)變七、 客戶體驗時代的銀行形象大使第二部分 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 夯實基礎(chǔ)一、服務(wù)經(jīng)濟(jì)時代帶來的思考二、失去客戶的主要原因分析..

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• 銀行標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點建設(shè)咨詢項目課程大綱

   

  第一部分 網(wǎng)點轉(zhuǎn)型 勢在必行一、網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，迎接客戶體驗時代二、商業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)部布局的最新變化三、銀行網(wǎng)點服務(wù)現(xiàn)狀四、銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的內(nèi)容和要素五、國內(nèi)網(wǎng)點轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢六、從結(jié)算型向服務(wù)營銷型轉(zhuǎn)變七、 客戶體驗時代的銀行形象大使第二部分 優(yōu)質(zhì)服務(wù) 夯實基礎(chǔ)一、服務(wù)經(jīng)濟(jì)時代帶來的思考二、失去客戶的主要原因分析..

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• 基于效能提升的學(xué)習(xí)型網(wǎng)點建設(shè)

   

  培訓(xùn)方式：方法學(xué)習(xí)+案例分析+實踐分享課程大綱： 第一節(jié) 銀行網(wǎng)點發(fā)展的挑戰(zhàn)與機(jī)遇 導(dǎo)入：現(xiàn)代服務(wù)的四次革命 導(dǎo)入：客戶滿意、關(guān)鍵客戶滿意、關(guān)鍵因素滿意 （一）現(xiàn)狀： 1、網(wǎng)點競爭白熱化 2、客戶需求多樣化 3、網(wǎng)點運(yùn)營效率低下 4、人員素質(zhì)和結(jié)構(gòu)有待提升 （二）啟示：關(guān)于網(wǎng)點成功轉(zhuǎn)型的三個思考 （三）..

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