【培訓(xùn)對象】
企業(yè)老板、財務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員等

【培訓(xùn)收益】
1、深入理解金稅四期特點及影響，掌握稅務(wù)環(huán)境變革趨勢，為企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)稽查奠定基礎(chǔ)； 2、明晰稅務(wù)檢查與稽查的區(qū)別，全面了解稅務(wù)稽查工作流程，準確把握各環(huán)節(jié)要點； 3、學(xué)會運用數(shù)據(jù)分析、實地調(diào)查等稅務(wù)稽查手段與方法，提升企業(yè)自查能力； 4、明確企業(yè)自查要點，對財務(wù)數(shù)據(jù)、稅務(wù)申報、發(fā)票管理等進行詳盡審查，及時發(fā)現(xiàn)并整改問題； 5、掌握重大稅收風險評估方法，通過指標分析和行業(yè)對比，有效防范重大稅收違法案件

第一講：解析金稅四期
一、金稅四期的主要特點
導(dǎo)入：金稅四期的發(fā)展歷程與背景
1. 與金稅三期的對比及升級之處
1）思維和理念提升
2）業(yè)務(wù)和制度創(chuàng)新
3）組織和崗責優(yōu)化
4）技術(shù)和平臺升級
2. 金稅四期的技術(shù)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新
1）發(fā)票電子化改革
2）改革稅費服務(wù)體系
3）構(gòu)建新型稅收監(jiān)管體系
4）創(chuàng)新決策指揮方式
5）升級信息化管理體系
討論：金四和金三（金一金二）的定位區(qū)別？
二、金稅四期帶來的稅務(wù)環(huán)境變革
1. 稅收征管模式的轉(zhuǎn)變
2. 稅務(wù)執(zhí)法的嚴格化與規(guī)范化
3. 對企業(yè)稅務(wù)合規(guī)的更高要求
三、金稅四期對稅務(wù)稽查的影響
1. 數(shù)據(jù)驅(qū)動的稅務(wù)稽查新模式
2. 稅務(wù)稽查的精準度和效率提升
3. 跨部門信息共享與協(xié)同監(jiān)管

第二講：稅務(wù)稽查的三大關(guān)鍵要點
一、稅務(wù)檢查與稅務(wù)稽查的區(qū)別
1. 執(zhí)法主體不同
2. 執(zhí)法對象不同
3. 執(zhí)法案源不同
4. 執(zhí)法程序不同
5. 執(zhí)法權(quán)限不同
二、稅務(wù)稽查的工作流程
1. 選案環(huán)節(jié)的方法和標準
方法：
1）計算機選案
2）人工選案
3）舉報選案
4）其他
標準：
1）稅負異常
2）財務(wù)指標異常
3）發(fā)票異常
2. 檢查環(huán)節(jié)的重點和技巧
重點：收入確認、成本費用列支、稅收優(yōu)惠適用
技巧：財務(wù)數(shù)據(jù)分析、實地核查、詢問調(diào)查
3. 審理環(huán)節(jié)的原則和要求
原則：合法性、公正性、合理性
要求：證據(jù)確鑿、定性準確、處理恰當
4. 執(zhí)行環(huán)節(jié)的措施和保障
措施：催繳稅款、強制執(zhí)行、阻止出境
保障：部門協(xié)作、信息共享、監(jiān)督制約
三、稅務(wù)稽查的手段與方法
1. 數(shù)據(jù)分析在稅務(wù)稽查中的應(yīng)用
1）數(shù)據(jù)采集與整合
2）數(shù)據(jù)挖掘與關(guān)聯(lián)分析
3）風險預(yù)測與模型建立
案例：深圳全國首例虛開數(shù)電票案
2. 實地調(diào)查的要點和注意事項
要點：1）了解調(diào)查目的與范圍2）準備相關(guān)資料3）指派專人配合
注意事項：
1）保持積極配合
2）注意保密原則
3）核實人員身份
4）關(guān)注調(diào)查程序
5）及時溝通解決問題
5）保護自身權(quán)益
案例：實地調(diào)查發(fā)現(xiàn)企業(yè)隱瞞收入線索并獲取證據(jù)補繳稅款
3. 稅務(wù)稽查中的信息化工具
1）大數(shù)據(jù)分析平臺
2）電子查賬軟件
3）稅務(wù)風險預(yù)警系統(tǒng)

第三講：企業(yè)自查要點的詳盡解析
一、財務(wù)數(shù)據(jù)自查要點
1. 收入的核實
2. 成本核算的檢查
3. 費用列支的合規(guī)性審查
二、稅務(wù)申報自查要點
1. 增值稅申報的準確性
2. 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的計算
3. 個人所得稅代扣代繳情況
4. 其他稅種的申報與繳納
案例：未按增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間確認收入
討論：多次回款的模式是預(yù)收賬款還是分期收款？
三、發(fā)票管理自查要點
1. 發(fā)票的真實性和合規(guī)性
2. 防止虛開發(fā)票
四、關(guān)聯(lián)交易自查要點
1. 交易定價的合理性
2. 適用政策的準確性
案例：關(guān)聯(lián)方借款補稅
五、稅收政策遵循自查要點
1. 最新及優(yōu)惠政策的落實情況
2. 特殊業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理
案例：違規(guī)享受研發(fā)費用加計扣除補稅
六、自查結(jié)果的處理與整改
1. 形成自查報告
1）明確報告內(nèi)容
2）客觀真實表述
3）規(guī)范報告格式
2. 制定整改措施
1）針對問題施策
2）明確責任分工
3）設(shè)定整改期限
3. 跟蹤整改效果
1）建立跟蹤機制
2）進行效果評估
3）持續(xù)改進完善
工具：企業(yè)自查報告范本

第四講：重大稅收風險與納稅評估方法運用
一、重大稅收違法案件的定義與認定標準
——明確金額、性質(zhì)等方面的具體認定條件
案例：安徽某藥業(yè)某自然人股東股權(quán)代持及轉(zhuǎn)讓引發(fā)逃稅罪
二、重大稅收違法案件的后果與影響
1. 對企業(yè)的經(jīng)濟處罰
2. 對企業(yè)信用的損害
3. 對企業(yè)負責人和相關(guān)責任人的法律責任
三、防范重大稅收違法案件的措施
1. 加強稅務(wù)合規(guī)培訓(xùn)
2. 謹慎開展稅務(wù)籌劃
3. 定期進行稅務(wù)風險評估與自查
四、風險評估指標分析
1. 稅負率分析
2. 財務(wù)比率分析
3. 稅收與財務(wù)數(shù)據(jù)比對分析
案例：甲公司存貨周轉(zhuǎn)率與銷售毛利率異常
五、風險評估行業(yè)對比
1. 收集同行業(yè)企業(yè)的稅務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
2. 與自身數(shù)據(jù)進行對比，找出差異較大的項目
案例：冶煉公司稅負率畸低

第五講：企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)稽查的策略與技巧
一、稅務(wù)稽查前的準備工作
1. 資料收集與歸類
2. 與稅務(wù)機關(guān)預(yù)先聯(lián)系與溝通
3. 必要時引入第三方專業(yè)涉稅服務(wù)機構(gòu)
二、稅務(wù)稽查過程中的溝通與配合
1. 溝通原則與技巧
1）尊重與傾聽原則
2）誠實與清晰原則
3）積極回應(yīng)原則
2. 對稽查人員詢問的回應(yīng)策略
1）準備充分
2）保持冷靜
3）邏輯清晰
4）提供證據(jù)
3. 提供證據(jù)的注意事項
1）真實性
2）關(guān)聯(lián)性
3）完整性
4）時效性
三、稅務(wù)稽查后的整改與優(yōu)化
1. 評估處理決定的合理性
2. 申訴與復(fù)議的途徑
3. 制定整改方案
4. 落實整改措施
5. 建立長效預(yù)防機制 

30年企業(yè)財稅實戰(zhàn)經(jīng)驗
高級會計師、注冊稅務(wù)師
山西工程科技職業(yè)大學(xué)會計學(xué)院客座教授
山西省發(fā)改委、財政廳、綜改示范區(qū)項目評審專家
山西省和太原市會計領(lǐng)軍人才、先進會計工作者
曾任：山西新寶鼎集團（汽車/地產(chǎn)/食品一體化企業(yè)）丨財務(wù)總監(jiān)
曾任：太原杰威培訓(xùn)學(xué)校（財稅）丨校長
——作為民辦財稅學(xué)校的校長：積極推動與山西財稅?？茖W(xué)校、山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等高校開展校企合作，深耕會計、稅收等專業(yè)技能培訓(xùn)，累計培養(yǎng)超2000名財稅專業(yè)人才，提升職業(yè)技能與就業(yè)競爭力，提供就業(yè)雙保障。
——作為財稅項目操盤手：成功主導(dǎo)中儲糧集團、大唐電力、晉能控股、萬家寨水控集團等企業(yè)開展近50+個財稅咨詢項目，助力企業(yè)建立完善的內(nèi)部控制與稅務(wù)管理體系，為企業(yè)良性發(fā)展打造堅實的“地基”。
——作為被多家大型企業(yè)信任的財稅領(lǐng)域課程講師：累計開展300+場財稅系列課程，學(xué)員覆蓋多行業(yè)/領(lǐng)域，累計達數(shù)萬人。
——擅長領(lǐng)域：非財、財務(wù)報表分析、數(shù)據(jù)資源入表、財稅風險識別、企業(yè)稅務(wù)風險防范

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
侯老師從事財稅管理工作30年，在企業(yè)財務(wù)管理分析、稅收籌劃與風險管控、融資策略等方面積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。為各類型的公司制定合理財稅籌劃、風險管控以及合理節(jié)稅服務(wù)，助力企業(yè)解決各類財稅問題，提高企業(yè)財稅相關(guān)人員的管理和防控理念。
——企業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗：以山西新寶鼎集團為例，為企業(yè)搭建全面的財務(wù)/稅務(wù)管理體系
◇主導(dǎo)財務(wù)管理制度的總體設(shè)計和質(zhì)量控制，統(tǒng)一會計制度和財務(wù)制度，確保財務(wù)工作的規(guī)范與高效。同時對財務(wù)報告質(zhì)量和內(nèi)部分析報告體系進行督導(dǎo)和質(zhì)量把控，為公司決策提供準確依據(jù)，助力公司節(jié)省30%成本；
◇曾主力搭建納稅籌劃體系，積極督導(dǎo)與銀行、稅務(wù)等外部單位和部門的關(guān)系維護與協(xié)調(diào)工作，與稅務(wù)機關(guān)一直保持融洽關(guān)系，做到既支持稅務(wù)機關(guān)工作，又充分享受稅務(wù)機關(guān)為企業(yè)提供的各項優(yōu)惠服務(wù)工作，助力成功減少涉稅風險，為公司合理合法節(jié)省稅務(wù)支出達數(shù)百萬元。
——咨詢項目落地：成功指導(dǎo)多家企業(yè)搭建財稅/納稅管理體系，合理合法規(guī)避財稅風險
◇為某鋼鐵企業(yè)量身定制稅務(wù)輔導(dǎo)與規(guī)劃方案，成功優(yōu)化稅務(wù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)稅務(wù)成本降低10%，增強財務(wù)健康度，提升稅務(wù)管理的最優(yōu)化與合規(guī)性，助力企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與市場拓展。
◇為某大型國企（投資集團）提供投資債券納稅情況專項審核服務(wù)，在合法合規(guī)的前提下，充分利用政策紅利，積極申請并充分應(yīng)用各類稅收優(yōu)惠政策，實現(xiàn)了稅負結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與稅務(wù)成本的精細化管理，增強企業(yè)核心競爭力。

——企業(yè)授課經(jīng)驗：長期為多家政府單位、大型企業(yè)講授財稅系列課程
◇承辦的政府培訓(xùn)項目：山西省財政廳《山西省財會崗位干部專業(yè)能力測試》、人社廳《金融專業(yè)技術(shù)人才高級研修班》、中小企業(yè)局《經(jīng)營者素質(zhì)提升管理》、太原市雙創(chuàng)辦《財務(wù)管理能力提升》等。

主講課程：
《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》
《財務(wù)報表分析與舞弊識別》
《稅務(wù)稽查與企業(yè)應(yīng)對策略》
《數(shù)據(jù)資源入表與財稅風險識別》
《企業(yè)稅務(wù)風險防范與應(yīng)對方案》
《法律思維與要點在財務(wù)管理中的應(yīng)用》
《新公司法修訂重點條例解讀與稅收風險防范》 

• 大數(shù)據(jù)及人工智能背景下消費和小微信貸線上獲客、產(chǎn)品設(shè)計、風控應(yīng)對策略

   

  第一部分：金融科技發(fā)展狀況的介紹一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀背景1、金融科技（支付寶人臉識別技術(shù)、APPLEPAY、虹膜技術(shù)、二維碼支付技術(shù)）2、利率市場化3、金融脫媒（二）移動互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能1、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)2、移動支付技術(shù)3、H5、APP（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖..

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