【培訓(xùn)對象】
老板（董事長、股東、家族傳承人）、中高層管理人員、財務(wù)人員

【培訓(xùn)收益】

一、風(fēng)險系統(tǒng)
1.1、案例分析：10分鐘造就德國史上最愚蠢的銀行
1.2、企業(yè)為什么需要風(fēng)險管理
1.3 風(fēng)險地圖模型
1.3.1環(huán)境風(fēng)險——不可控風(fēng)險
1.3.2流程風(fēng)險——運營風(fēng)險
1.3.3流程風(fēng)險——財務(wù)/金融風(fēng)險
1.3.4流程風(fēng)險——授權(quán)風(fēng)險
1.3.5流程風(fēng)險——信息處理/技術(shù)風(fēng)險
1.3.6流程風(fēng)險——廉正風(fēng)險
1.3.7決策信息風(fēng)險——營運風(fēng)降
1.3.8決策信息風(fēng)險——財務(wù)風(fēng)險
1.3.9決策信息風(fēng)險——戰(zhàn)略決策信息風(fēng)險
1.4風(fēng)險識別方法
1.5風(fēng)險應(yīng)對策略
二、內(nèi)控思維
2.1內(nèi)控在管理中創(chuàng)造新價值
2.2營改增后,通過內(nèi)控思維降低企業(yè)成本和風(fēng)險
2.3高效實施內(nèi)控七步法
三、舞弊風(fēng)險防范
3.1 舞弊三角模型
3.1.1壓力
3.1.2機會（條件）
3.1.3借口
3.2 常見舞弊8大手段
3.3 職業(yè)舞弊的類型
3.4 舞弊案例
3.4.1防微杜漸,源頭要留意
3.4.2學(xué)以致用,自我檢查三、不要讓習(xí)慣成禍根
3.5 民營企業(yè)十大內(nèi)控漏洞
3.5.1老板簽字"一支筆
3.5.2過度依賴業(yè)務(wù)人員…
3.5.3資產(chǎn)、商品、材料等存貨不做定期盤點
3.5.4采購環(huán)節(jié),不要發(fā)票,不做完整記錄
3.5.5關(guān)鍵崗位不做強制輪換和帶薪休假制度。
3.5.6降低成本。
3.5.7會計出納一人擔當
3.5.8執(zhí)行力差
3.5.9勝任力,
3.5.10財務(wù)人員數(shù)量少.
3.6 招投標過程中如何識別 “舞弊腐敗的紅燈信號”
四、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控
4.1 企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程劃分
4.2 內(nèi)控案例
4.2.1案例一
4.2.2案例二
4.2.3案例三
4.2.4案例四
4.3財務(wù)流程建設(shè)
4.3.1【工具】尋找問題流程
4.3.2生產(chǎn)型企業(yè)核心流程梳理
4.3.3生產(chǎn)流程設(shè)計舉例
4.3.4采購付款流程舉例
4.3.5某餐飲企業(yè)文字式流程圖
4.3.6簡單版流程
4.3.7流程圖
五、內(nèi)控體系建設(shè)
5.1內(nèi)控建設(shè)的8大絕招
5.1.1不相容職務(wù)分離
5.1.2授權(quán)審批
5.1.3預(yù)算控制
5.1.4運營分析
5.1.5流程表單控制
5.1.6績效考核
5.1.7現(xiàn)場查驗
5.1.8防舞弊機制
5.2財務(wù)內(nèi)控制度體系
5.3企業(yè)內(nèi)控體系的“落地”和持續(xù)推進
 

高級會計師
ACI注冊職業(yè)培訓(xùn)師
瀚靈財務(wù)咨詢合伙人
河南省培訓(xùn)師協(xié)會會員
美國注冊管理會計師（CMA）
河南及貴州多家財務(wù)咨詢公司咨詢顧問
河南多家企業(yè)常年財稅顧問及培訓(xùn)導(dǎo)師
擅長領(lǐng)域：財務(wù)、非財、稅務(wù)
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
邢老師有15年財務(wù)管理經(jīng)驗，國有企業(yè)、上市公司財務(wù)總監(jiān)經(jīng)歷、民營集團公司財務(wù)副總裁經(jīng)歷。2019年全國培聯(lián)培協(xié)推優(yōu)比賽全國50強；2019年“中國好講師”大賽全國百強講師；2019年“中國好講師”河南賽區(qū)十強；擅長企業(yè)主及非財務(wù)高級管理人才財稅思維提升，企業(yè)頂層設(shè)計、風(fēng)險控制流程、全面預(yù)算管理、財務(wù)體系搭建、稅收籌劃、成本管控等；具有豐富的理論與實踐經(jīng)驗，幽默詼諧，課程內(nèi)容運用大量案例從思維改變到最后實用落地貫穿始終。
主講課程：
一、財務(wù)思維課程
《老板財稅思維管控》
《非財務(wù)管理者的財務(wù)管理思維》
《全面預(yù)算管理》
《風(fēng)險控制管理》
《成本核算管理》
二、財務(wù)實操課程
《財務(wù)小白逆襲記》
《財務(wù)經(jīng)理成長記》
《財務(wù)總監(jiān)突破計》
《財務(wù)手段節(jié)流之現(xiàn)金為王》
《財務(wù)手段節(jié)流之精細化成本管理》
《財務(wù)手段節(jié)流之合理避稅》
《財務(wù)手段節(jié)流之財務(wù)共享管理》
《財務(wù)手段節(jié)流之信息建設(shè)》
《財務(wù)手段節(jié)流之提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)》
《財務(wù)手段節(jié)流之怎么選擇組織形態(tài)》
《財務(wù)手段節(jié)流之應(yīng)收賬款管理》
《財務(wù)手段節(jié)流之頂層股權(quán)設(shè)計》
《公司或個人向災(zāi)區(qū)捐款，怎么捐才可以避稅》
《個人所得稅綜合收入?yún)R算清繳的那點事》
《非財人士讀懂三大財務(wù)報表》
《管理駕駛艙——企業(yè)管理報表的設(shè)計理念》
《怎么交一份說“人話”的財務(wù)分析》
《人人都應(yīng)該懂的財稅思維》
《新個稅法下——自由職業(yè)者的個稅籌劃》
授課特點：
根據(jù)組織特點和需求，有針對性地設(shè)計培訓(xùn)項目的成果轉(zhuǎn)化方案，不僅注重課堂教學(xué)，更強調(diào)學(xué)員課后的應(yīng)用效果，以此來提高企業(yè)績效。
以大量企業(yè)實際案例、生活情境故事開展教學(xué)研討，同時輔以操作性強的工具和表單，能夠幫助學(xué)員在訓(xùn)后改善工作效益
授課風(fēng)格生動活潑，在培訓(xùn)過程中精心設(shè)計師生互動環(huán)節(jié)，是學(xué)員身心、全方位的參與到培訓(xùn)中，不僅有所收獲，更是學(xué)有所樂
咨詢項目：
新三板上市電力設(shè)備企業(yè)ERP系統(tǒng)落地
河南某高新技術(shù)外墻保溫公司頂層股權(quán)設(shè)計、財務(wù)體系搭建、合規(guī)化處理、財務(wù)組織架構(gòu)、成本管控及稅收籌劃
貴州省某集團企業(yè)（下屬32家公司）頂層股權(quán)設(shè)計、財務(wù)體系搭建及合規(guī)化
靈寶某房地產(chǎn)建筑酒店集團企業(yè)財務(wù)組織架構(gòu)及財務(wù)集團化處理 

• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險防范與內(nèi)部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險是營業(yè)網(wǎng)點面臨的主要風(fēng)險一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險的成因二、操作風(fēng)險涵義二、操作風(fēng)險的分類1.人員風(fēng)險2.流程風(fēng)險3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風(fēng)險4.外部事件風(fēng)險四、操作風(fēng)險特點五、操作風(fēng)險防范對策第二講：會計結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控措施一、個人結(jié)算業(yè)務(wù)1. 對身份異常的個人結(jié)算賬戶的身份識..

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• 企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制

   

  一、企業(yè)風(fēng)險管理概述什么是風(fēng)險企業(yè)風(fēng)險管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國資委全面風(fēng)險管理指引框架二、如何建立有效的內(nèi)部控制內(nèi)部控制的定義及目標 內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)內(nèi)部控制的設(shè)計原則企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引如何通過流程來控制風(fēng)險中石化內(nèi)控體系案例詳解集團公司的風(fēng)險管控..

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• 企業(yè)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制

   

  一、風(fēng)險防范與管理風(fēng)險防范與管理引言：解讀國資委《企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》、國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》國際風(fēng)險管理情況國內(nèi)企業(yè)風(fēng)險管理情況風(fēng)險和風(fēng)險管理1) 什么是風(fēng)險？某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合2) 什么是風(fēng)險管理？風(fēng)險管理必須識別風(fēng)險風(fēng)險管理要著眼于風(fēng)險管理風(fēng)險管理要學(xué)會規(guī)避風(fēng)險在降..

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• 醫(yī)院內(nèi)部控制與財務(wù)管理

   

  課程設(shè)置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動交流、沙盤演練、現(xiàn)場解答課程內(nèi)容一 建立內(nèi)部控制體系所面臨的挑戰(zhàn) 影響企業(yè)內(nèi)控力度的諸多因素解析 什么是內(nèi)部控制 企業(yè)在內(nèi)部控制方面遇到了什么挑戰(zhàn) 該由誰來負責(zé)內(nèi)部控制問題 二 企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來審閱內(nèi)部控制體系診斷 如何來認識企業(yè)現(xiàn)行的內(nèi)部控..

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• 管理培訓(xùn)：戰(zhàn)略導(dǎo)向的風(fēng)險與內(nèi)部控制

   

  第一部分 理解風(fēng)險與內(nèi)部控制 1、 從案例來看內(nèi)部控制的發(fā)展歷史 2、 從風(fēng)險的定義來認識風(fēng)險和內(nèi)部控制 3、 《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》與《中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》點評 4、 風(fēng)險與內(nèi)部控制管理的基本流程 5、 風(fēng)險與內(nèi)部控制的組織保證 第二部分 公司總體風(fēng)險管理方法和工具 1、 企業(yè)目標與公司總體風(fēng)險的關(guān)系 2、 公司總體風(fēng)險信息的識別 3、 公司總體風(fēng)..

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• 郵政企業(yè)財務(wù)增長的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制

   

  一、 企業(yè)財務(wù)定位：1、財務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購——系統(tǒng)工程——財務(wù)；2、財務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：問題1：中小企業(yè)財務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財務(wù)預(yù)算與財務(wù)分析：如果我是客觀中立的財務(wù)人員，我如何來做財..

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