【培訓(xùn)對象】
二、金融機構(gòu)中高層管理人員、分支機構(gòu)負責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)理、行政管理人員、財務(wù)人員等。

【培訓(xùn)收益】
使金融機構(gòu)中高層管理人員、分支機構(gòu)負責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)理、行政管理人員、財務(wù)人員等了解仲裁、民事訴訟、洗錢罪等基本法律法規(guī)知識，預(yù)防金融機構(gòu)及個人法律風(fēng)險，提高領(lǐng)導(dǎo)干部及員工法律風(fēng)險防控意識，維護金融市場秩序及企業(yè)、個人合法權(quán)益。

一、相關(guān)法律、司法解釋：
1、《中華人民共和國民法典》；
《民法典》背景下民事訴訟、企業(yè)風(fēng)險防控的法律規(guī)定簡析；
2、《中華人民共和國民事訴訟法》；
《民事訴訟法》中對相關(guān)訴訟程序、證據(jù)要求等的強制性要求；
3、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》；
如何正確利用民事訴訟證據(jù)；
4、《最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋》；
5、《中華人民共和國仲裁法》：
仲裁與民事訴訟的區(qū)別，如何選擇適合的爭議解決方式；
6、《中華人民共和國刑法》：
二、企業(yè)仲裁、民事訴訟管理：
（一）基本要求：
1、仲裁、訴訟與調(diào)解：如何處理仲裁、訴訟與調(diào)解的關(guān)系，充分利用調(diào)解保障自身權(quán)益；
2、證據(jù)的收集與整理：證據(jù)的三性：真實性、合法性、關(guān)聯(lián)性；如何保證企業(yè)證據(jù)符合要求，推翻對方證據(jù)；
3、舉證的期限：嚴格控制舉證的期限；
4、訴訟時效的運用：過了訴訟時效如何補救？
5、科學(xué)評判訴訟法律風(fēng)險：全面分析訴訟預(yù)期結(jié)果；
6、訴訟中的庭審技巧運用：化解不利因素，引導(dǎo)對方提供對企業(yè)
有利證據(jù)及、陳述。
7、充分行使權(quán)利：二審終審，充分行使權(quán)利，保障利益。
（二）企業(yè)作為原告的民事訴訟技巧：
1、運用保全措施，施加壓力，保障企業(yè)利益；
2、合理設(shè)計訴求，企業(yè)利益最大化：聲譽、無形資產(chǎn)等不易確定
金額的損失，如何確定數(shù)額？
3、法院的管轄確定，選擇對企業(yè)訴訟有利的法院；
4、難以取得證據(jù)處理：企業(yè)無法調(diào)取的證據(jù)，如何解決？
5、及時申請執(zhí)行，保障利益實現(xiàn)。
（三）企業(yè)作為被告的民事訴訟技巧：
1、及時應(yīng)對：通過管轄異議、延期審理等權(quán)利，取得時間上保證；
2、嚴格審核原告證據(jù)：通過證據(jù)質(zhì)證排除對企業(yè)不利證據(jù)；
3、查尋相關(guān)法律法規(guī)、協(xié)議、合同、證據(jù)等中的對企業(yè)有利因素；
4、查找客觀因素：充分行使法律法規(guī)賦予的權(quán)利。
三、洗錢罪：
1、刑法191條解析；
2、反洗錢的主要原則
4、銀行與反洗錢。

 

鄭志東律師于1989年福州大學(xué)畢業(yè)。在深圳市環(huán)境保護局做公務(wù)員，從事環(huán)境保護管理工作十年，曾連續(xù)三年被深圳市環(huán)境保護局評為先進個人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括：公司治理、家族財富傳承、經(jīng)濟犯罪。為平安保險公司、中宏人壽保險公司、中信銀行私人銀行等金融機構(gòu)高端客戶提供家族財富管理、傳承法律服務(wù)，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團公司、香港金源集團公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創(chuàng)投公司等大型企業(yè)提供企業(yè)法律服務(wù)，維護了高端客戶及企業(yè)的合法權(quán)益，獲得高端客戶及企業(yè)一致好評。曾連續(xù)二年被律師事務(wù)所評為先進律師。

本律師熟悉家族財富管理及傳承、公司治理及行政部門的辦事方式。從事法律工作多年，同時具有專利代理人執(zhí)業(yè)資格，精通家族財富管理及傳承、公司治理、經(jīng)濟犯罪等法律實務(wù)。秉承誠信務(wù)實，高效專業(yè)的執(zhí)業(yè)精神為客戶提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

本律師積極參與社會及公益活動，現(xiàn)為深圳市福田區(qū)政府采購監(jiān)督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓(xùn)課程相關(guān)】

股權(quán)激勵、公司治理、反商業(yè)賄賂、商業(yè)舞弊、家庭財富傳承、子女成長規(guī)劃

 

 

• 年金制勝——金融機構(gòu)商業(yè)年金專業(yè)營銷訓(xùn)練營

   

  課程背景：隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，子女教育、品質(zhì)退休、原生家庭、婚姻安全、家企經(jīng)營等系列問題已經(jīng)成為大眾富裕家庭最為關(guān)注的社會話題。如何通過商業(yè)年金配置與架構(gòu)設(shè)計構(gòu)建家庭財富管理的安全防火墻？該課程通過對宏觀環(huán)境、金融市場、客戶經(jīng)營、產(chǎn)品設(shè)計的全面講解，讓學(xué)員清晰認知商業(yè)年金在家庭財富管理中的價值與功用，并結(jié)合常見業(yè)務(wù)場景開展實務(wù)訓(xùn)練，全面提升學(xué)員商業(yè)年..

  ￥19,100   元/ 天

  人氣：1367  

  

• 金融機構(gòu)客戶戰(zhàn)略營銷技巧

   

  課程目的：金融市場唯一不變的是變化，未來金融業(yè)的競爭，主要是市場份額的競爭、客戶資源的競爭。本課程針對金融機構(gòu)的機構(gòu)客戶或公司客戶營銷人員量身定做，通過一整套系統(tǒng)、完整、專業(yè)、實戰(zhàn)的銷售專業(yè)化流程訓(xùn)練，幫助學(xué)員樹立以客戶為中心的營銷和服務(wù)理念，迅速掌握實用的營銷技巧，這些技巧具有簡單實用、容易復(fù)制、一學(xué)就會、不需要動用大量額外資源的特點，能夠有效幫助..

  ￥   元/ 天

  人氣：3778