【培訓(xùn)對象】
金融機構(gòu)中高層管理人員、法律內(nèi)控部門人員、客戶經(jīng)理、金融機構(gòu)網(wǎng)點負責(zé)人、有關(guān)行政及財務(wù)等人員。

【培訓(xùn)收益】
幫助金融機構(gòu)中高層管理人員、法律內(nèi)控部門人員、客戶經(jīng)理、商業(yè)銀行網(wǎng)點負責(zé)人、有關(guān)行政及財務(wù)等人員了解《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容。 掌握金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險點，學(xué)習(xí)金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險控制系統(tǒng)的建立與完善。預(yù)防金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險，維護金融機構(gòu)合法利益及金融秩序。

一、洗錢概述
1、洗錢的起源
2、洗錢的歷史
3、洗錢的三個階段
案例：反洗錢工作的重要性
二、銀行洗錢
1、中國反洗錢法規(guī)
2、銀行與洗錢的關(guān)聯(lián)
3、反洗錢的主要原則
4、銀行與洗錢的關(guān)系
案例：
三、什么是大額和可疑交易
1、大額和可疑交易的標(biāo)準(zhǔn)
2、觀察可疑交易的特征
3、大額和可疑交易報告義務(wù)
四、反洗錢處罰：
1、國內(nèi)法律法規(guī)的反洗錢處罰
2、國外反洗錢處罰措施
五、如何建設(shè)反洗錢和反恐籌資合規(guī)體系
1、組織管理
2、身份識別及資料保存
3、技術(shù)條件及保密措施
 

鄭志東律師于1989年福州大學(xué)畢業(yè)。在深圳市環(huán)境保護局做公務(wù)員，從事環(huán)境保護管理工作十年，曾連續(xù)三年被深圳市環(huán)境保護局評為先進個人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括：公司治理、家族財富傳承、經(jīng)濟犯罪。為平安保險公司、中宏人壽保險公司、中信銀行私人銀行等金融機構(gòu)高端客戶提供家族財富管理、傳承法律服務(wù)，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團公司、香港金源集團公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創(chuàng)投公司等大型企業(yè)提供企業(yè)法律服務(wù)，維護了高端客戶及企業(yè)的合法權(quán)益，獲得高端客戶及企業(yè)一致好評。曾連續(xù)二年被律師事務(wù)所評為先進律師。

本律師熟悉家族財富管理及傳承、公司治理及行政部門的辦事方式。從事法律工作多年，同時具有專利代理人執(zhí)業(yè)資格，精通家族財富管理及傳承、公司治理、經(jīng)濟犯罪等法律實務(wù)。秉承誠信務(wù)實，高效專業(yè)的執(zhí)業(yè)精神為客戶提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

本律師積極參與社會及公益活動，現(xiàn)為深圳市福田區(qū)政府采購監(jiān)督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓(xùn)課程相關(guān)】

股權(quán)激勵、公司治理、反商業(yè)賄賂、商業(yè)舞弊、家庭財富傳承、子女成長規(guī)劃

 

 

• 年金制勝——金融機構(gòu)商業(yè)年金專業(yè)營銷訓(xùn)練營

   

  課程背景：隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，子女教育、品質(zhì)退休、原生家庭、婚姻安全、家企經(jīng)營等系列問題已經(jīng)成為大眾富裕家庭最為關(guān)注的社會話題。如何通過商業(yè)年金配置與架構(gòu)設(shè)計構(gòu)建家庭財富管理的安全防火墻？該課程通過對宏觀環(huán)境、金融市場、客戶經(jīng)營、產(chǎn)品設(shè)計的全面講解，讓學(xué)員清晰認知商業(yè)年金在家庭財富管理中的價值與功用，并結(jié)合常見業(yè)務(wù)場景開展實務(wù)訓(xùn)練，全面提升學(xué)員商業(yè)年..

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• 金融機構(gòu)客戶戰(zhàn)略營銷技巧

   

  課程目的：金融市場唯一不變的是變化，未來金融業(yè)的競爭，主要是市場份額的競爭、客戶資源的競爭。本課程針對金融機構(gòu)的機構(gòu)客戶或公司客戶營銷人員量身定做，通過一整套系統(tǒng)、完整、專業(yè)、實戰(zhàn)的銷售專業(yè)化流程訓(xùn)練，幫助學(xué)員樹立以客戶為中心的營銷和服務(wù)理念，迅速掌握實用的營銷技巧，這些技巧具有簡單實用、容易復(fù)制、一學(xué)就會、不需要動用大量額外資源的特點，能夠有效幫助..

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