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《銀行信貸從業(yè)人員職業(yè)操守及監(jiān)管走向》培訓(xùn)大綱

課程編號(hào):46246

課程價(jià)格:¥35000/天

課程時(shí)長(zhǎng):1 天

課程人氣:314

行業(yè)類別:銀行金融     

專業(yè)類別:職業(yè)素養(yǎng) 

授課講師:林承鐸

  • 課程說(shuō)明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對(duì)象】


【培訓(xùn)收益】


一、銀行信貸從業(yè)人員職業(yè)道德教育與監(jiān)管政策解讀
(一) 銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》解讀
(二)單位的商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)該如何保護(hù)?
(三)業(yè)務(wù)執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀(jì)行為該如何處置?
(四)銀行工作中的首問(wèn)負(fù)責(zé)制為何?
(五)銀行工作中的內(nèi)幕交易、商業(yè)賄賂行為有哪些?(案例講解)
(六)授信、資信調(diào)查、融資等業(yè)務(wù)的從業(yè)人員應(yīng)該遵守哪些要求?
(七)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員相關(guān)監(jiān)管文件解讀
二、銀行員工職業(yè)紀(jì)律
(一) 一級(jí)法人制度及授信工作中的要求為何?
(二)如何正確理解勞動(dòng)合同中的相關(guān)約定事項(xiàng)及自身權(quán)益保障?
(三)合規(guī)經(jīng)營(yíng)與客戶商業(yè)秘密的具體案例分析
(四)與銀行工作有關(guān)的法規(guī)、條例及各項(xiàng)規(guī)章制度有哪些?
三、權(quán)力的運(yùn)用該遵循哪些原則?
(一)自己所負(fù)責(zé)的支行發(fā)放的農(nóng)貸,有不是自己轄區(qū)內(nèi)的?
(二)如何正確看待手中的分析權(quán)和審批權(quán)?
(三)為客戶做好“理財(cái)師”的角色了嗎?為客戶把握好來(lái)之不易的貸款機(jī)會(huì)了嗎?
(四)是否按照單位下發(fā)的制度執(zhí)行,用好權(quán)力?
四、銀行職務(wù)犯罪案例分析
(一)信貸員16個(gè)月騙貸148次—“銀行碩鼠”的黑色紀(jì)錄(利益的把握)
(二)回過(guò)禮就不算受賄了? 銀行信貸員收禮是否構(gòu)成犯罪?(廉潔的要求)
(三)客戶用假證騙貸百余萬(wàn)案件(責(zé)任的承擔(dān))
(四)信用卡詐騙罪構(gòu)成要件為何?案例分析
(五)吸收客戶資金不入賬罪構(gòu)成要件為何?案例分析
(六)違法發(fā)放貸款罪構(gòu)成要件為何?案例分析
(七)竊取、收買、非法提供信用卡信息罪構(gòu)成要件為何?案例分析
(八)騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪構(gòu)成要件為何?案例分析
(九)高利轉(zhuǎn)貸罪構(gòu)成要件為何?案例分析 

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