【培訓對象】
公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員 內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、 內(nèi)控部、內(nèi)審部相關人員 各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員 會計事務所相關工作人員

【培訓收益】
從“整體框架”到“業(yè)務層次” 對內(nèi)部控制的設計和評價進行了系統(tǒng)的闡述和講解 引導學員診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷，評價內(nèi)部控制效果并進行改進 引導學員識別、分析企業(yè)的組織中的潛在風險，了解、判斷企業(yè)經(jīng)營管理狀況和內(nèi)部控制要求的相關子系統(tǒng) 梳理、評估組織運行過程中的主要風險、關鍵環(huán)節(jié)和關鍵控制點，并辨析與每一個關鍵環(huán)節(jié)和關鍵控制點相關的有效的控制措施 掌握風險控制中關鍵點的設計 明確如何結合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)

 一、 內(nèi)部控制的實踐
什么是真正的“內(nèi)部”? 什么是真正的“控制”?
企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)控體系和企業(yè)目標
內(nèi)部人控制的陷阱
內(nèi)控的局限性——成本與效益

二、COSO內(nèi)控框架
角色與職責
可為與不可為

三、內(nèi)部環(huán)境
內(nèi)控的基礎——控制環(huán)境
權責分配與內(nèi)部環(huán)境
內(nèi)部審計與內(nèi)部環(huán)境
人力資源政策與內(nèi)部壞境
企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境
案例：XXXX三鹿事件

四、風險評估
發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴
應對變化
評估
案例：XXXX諾基亞與西門子之爭

五、內(nèi)控的建立 量體裁衣——內(nèi)控的設置
業(yè)務活動內(nèi)部控制設計
它山之石

六、控制活動
控制活動的類型
防范于未然
控制活動與風險評估相結合
IT控制
具體問題具體分析
評估
案例：XXXX商業(yè)巨星的隕落——再論安然事件

七、信息溝通
信息——也許你從未留意
溝通——一定要知道的內(nèi)容
案例：XXXX

八、內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計
持續(xù)性監(jiān)督活動
角色與定位
獨立評估
報告缺陷
案例：XXXX訂報單引出一起私分國有資產(chǎn)案

 

 澳大利亞會計碩士
北京航空航天大學學士
加拿大注冊會計師、綠帶
曾任:新華三集團咨詢事業(yè)部銷售總監(jiān)
曾任:（中國）惠普運營和內(nèi)控負責人
曾任:中化集團子公司風險內(nèi)控經(jīng)理
曾任:北京通 - 企通 互聯(lián)網(wǎng)CEO (北京健康寶)
曾任:四大會計師事務所金融行業(yè)科技風險咨詢總監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)CEO
現(xiàn)任:立信會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所的高級經(jīng)理

擅長領域：
風險內(nèi)控：企業(yè)內(nèi)控、風險合規(guī)
管理咨詢：運營管理、流程優(yōu)化、財務盡調、個人信息隱私保護
企業(yè)培訓：內(nèi)控風險培訓、顧問式銷售培訓、個人信息隱私保護培訓

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
熊老師是世界500強企業(yè)、國際會計師事務所的背景，她擁有20多年的財務管理、風險內(nèi)控管理經(jīng)驗，對財務未來的發(fā)展方向，以及國際上最先進的財務理念有著深刻的認知。作為業(yè)務BP，對業(yè)財融合、管理會計有著獨到的理解，為企業(yè)提供實操性強、效能高、結構清晰的業(yè)財融合管理體系。
甲方的背景，加上乙方咨詢資深專家的經(jīng)歷，從財務BP、企業(yè)運營、風險內(nèi)控、合規(guī)稽查到一線銷售、再做到企業(yè)的CEO，不僅格局高、視野廣、落地強、更讓熊老師能夠深刻理解企業(yè)的痛點和需求，通過親身經(jīng)歷講述如何做好CEO的戰(zhàn)略伙伴、以業(yè)務視角做財務，以戰(zhàn)略為核心，業(yè)務為導向。
在中國HP期間，她不僅重組了財務BP部門、還優(yōu)化了中國區(qū)訂單全生命流程，將內(nèi)部審批環(huán)節(jié)從30天縮短至21天，提高了運營管理效率、實現(xiàn)降本增效的目標；且搭建了業(yè)務的財務核算體系，為業(yè)務積累了經(jīng)營分析模型，在財務和業(yè)務之間搭建了溝通的橋梁；還多次代表公司，配合公安局、紀檢委、檢察院處理公司反舞弊事件。2015年，她參與并見證了紫光集團投資中國HP企業(yè)級服務器事業(yè)部和杭州華三公司的并購項目，該項目被評為2015年全亞洲十大并購項目之一。
此外，熊老師是實戰(zhàn)型的管理咨詢專家，非常熟悉IPO上市要求，幫助中小民營企業(yè)進行上市前的財務規(guī)范、0-1的內(nèi)控體系搭建，對中小企業(yè)的財稅建設有著深入淺出的認知。
熊老師現(xiàn)全身心的致力于中國企業(yè)的高中基層管理干部實戰(zhàn)、實用、實效培訓課題，為幫助中國企業(yè)通過管理落地實現(xiàn)可持續(xù)成長，實現(xiàn)強企夢、強國夢而矢志奮斗！同時致力于中國民營企業(yè)的轉型升級事業(yè)，幫助中國中小企業(yè)全面提升、突破發(fā)展瓶頸、實現(xiàn)可持續(xù)成長，立志指導一萬家中小企業(yè)轉型升級，為中華民族的偉大復興貢獻一份力量！

主講課程：
通用課程 - 知識體系
內(nèi)控培訓 – 內(nèi)控發(fā)展史
內(nèi)控培訓 – 中國內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動態(tài)解讀
內(nèi)控培訓 – 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀
內(nèi)控培訓 – 企業(yè)內(nèi)部控制配套指引和解讀
內(nèi)控培訓 – 上市公司內(nèi)部控制體系建設和案例分享
內(nèi)部培訓 – 內(nèi)部控制評價和案例分享
內(nèi)控培訓 – COSO框架解讀
風險管理 – 內(nèi)部控制和企業(yè)全面風險管理
案例分析 – 公司治理與內(nèi)部控制（例：華為等；所有案例為課程的附件）
定制課程 – 內(nèi)控與風險 – 課程目錄

所有課程都包含中國內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動態(tài)解讀
1. 《內(nèi)部控制和企業(yè)全面風險管理》
2. 《內(nèi)部控制與薩班斯-SOX》
3. 《有效的風險管理與舞弊調查》
4. 《上市公司的內(nèi)控體系建設和建議》- 二天
5. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引解讀及實踐》- 二天
6. 《業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制》- 二天
7. 《內(nèi)控2.0 - 從合規(guī)遵從到價值創(chuàng)新》
8. 為有夢想的企業(yè)賦能 - 中小企業(yè)的IPO之路 –財務規(guī)范、0-1內(nèi)控體系搭建

授課形式：
 通用課程：
內(nèi)控相關法律法規(guī)更新和解讀、上市企業(yè)內(nèi)部控制體系搭建和建議；
企業(yè)全面風險管理、COSO框架；
個人信息隱私保護 – GDPR
 量身定制：
- 成功的企業(yè)-離不開完善的內(nèi)控體系-內(nèi)控的好壞取決于卓越內(nèi)控團隊與制度！
- 2021年，我們將從戰(zhàn)略、企業(yè)核心競爭力的視角出發(fā)，重新定義內(nèi)部控制與風險管理于企業(yè)的意義，精裝打造風險控制系列課程，助力企業(yè)防患于未然。
- 我們將根據(jù)企業(yè)所屬行業(yè)特性、監(jiān)管要求、自身業(yè)務特點進行定制化的體系培訓。
- 我們專門為客戶普及基礎知識，進行專業(yè)而有效的事前調研，設計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓方式，旨在達成解決實際問題的目標。

授課風格 ：
實戰(zhàn)派、全流程案例教學、專業(yè)的大白話
讓科學流行起來、讓學習娛樂起來
熊老師授課充滿激情、親和力強、邏輯性強、對培訓手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂
她充分與學員互動，善于案例教學，思路清晰明了、方向感強、深入淺出、形象生動的風格輔之其扎實的理論基礎和豐富的項目實踐經(jīng)驗，深受學員好評

服務客戶：
運營商：
聯(lián)通設計院、移動技術公司、中國電信廣東公司
金融、泛金融行業(yè)：
成都天府投資集團、建設銀行、國盛證券、陜西投資集團有限公司、深業(yè)華融非融資性擔保（深圳）有限公司、漢江國有資本投資集團有限公司、黑龍江省建設投資集團有限公司、棗莊銀行、中國外匯交易中心、國投生物科技投資有限公司
能源行業(yè)：
中海油服 、哈電集團、中核深圳凱利集團有限公司、中廣核新能源控股有限公司、中煤科工集團重慶研究院、福建福清核電有限公司
物流行業(yè)：傳化智聯(lián)物流、中國郵政集團有限公司、中航油彭州管道運輸有限公司
汽車行業(yè)：天津一汽豐田汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司
制造行業(yè)：
南通中集太平洋海洋工程有限公司、深圳市裕同包裝科技股份有限公司、中航油（北京）商務服務有限公司、深圳承遠航空油料有限公司、中國航油集團、中航技進出口、天津中環(huán)半導體股份有限公司、東風本田發(fā)動機有限公司、濱化集團股份有限公司、天津水務集團有限公司
軍工行業(yè)：
中國空空導彈研究院、中國兵器工業(yè)集團有限公司、中國船舶集團投資有限公司、西安藍天實業(yè)有限公司
電力行業(yè)：
國家電網(wǎng)公司華中分部襄陽國際陸港投資控股有限公司、
IT行業(yè)：
杭州共道科技有限公司、東華軟件股份公司、深圳市親鄰科技有限公司
建筑行業(yè)：
天津市建筑設計研究院有限公司、襄陽市住房投資有限公司
農(nóng)業(yè)食品：
豐谷酒業(yè)、青島啤酒股份有限公司、北京首農(nóng)食品集團有限公司
醫(yī)療醫(yī)藥：
康臣藥業(yè)、齊魯制藥、博邁醫(yī)療、大米小米兒童康復、北京潤天健康科技有限公司
律所：
廣東廣信君達律師事務所
上海中聯(lián)（重慶）律師事務所
河南玉友律師事務所
新疆嘉沛律師事務所
江蘇瀛之志律師事務所
山東東方太陽律師事務所
貴州瀛黔律師事務所

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  【課程介紹】如何做到真正的降低質量風險？　　如何做到真正的預防質量風險？　　如何做到有效的持續(xù)改善？　　三鹿奶粉事件、汽車召回事件、光伏業(yè)倒閉、服裝業(yè)庫存危機、煙草業(yè)遭遇國際化沖擊等，很顯然風險無處不在，而且風險發(fā)生的頻率越來越高、影響程度越來越大，甚至會造成滅鼎之災。作為企業(yè)的管理者您知道如何識別質量風險、分析質量風險并在此基礎上有效管..

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  第一講： 為什么操作風險是營業(yè)網(wǎng)點面臨的主要風險一、從一起銀行案件了解操作風險的成因二、操作風險涵義二、操作風險的分類1.人員風險2.流程風險3.IT系統(tǒng)及技術風險4.外部事件風險四、操作風險特點五、操作風險防范對策第二講：會計結算業(yè)務的風險管控措施一、個人結算業(yè)務1. 對身份異常的個人結算賬戶的身份識..

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